江苏破获一起跨国网络赌博案 涉案流动资金达5亿元
法治新闻来源：北京晨报 2018年08月21日 11:13
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新华社电 记者从江苏省淮安市公安局获悉，欧博abg淮安警方近日侦破一起特大跨国网络赌博案，捣毁“家族式”犯罪团伙1个、赌博网站5个，先后抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外涉案犯罪嫌疑人63名，涉案流动资金5亿元。
去年3月，欧博官网张某到淮安市金湖县公安局报案，称其上网时发现一个可进行充值的赌博网站。经初步调查，警方发现该网站设有棋牌类、博彩类及真人视频类数十种赌博游戏。犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付平台，对网站玩家的投注资金进行接收流转，欧博从中牟取暴利。
金湖县公安局随即成立专案组进行立案侦查。通过持续追踪，警方在福建泉州将嫌疑人周某抓获，周某等人多次持不同涉案账号银行卡在自动取款机、银行柜台提取现金，数额近1.3亿元。根据周某供述和案情侦查情况，欧博娱乐专案组逐步掌握了这一网络赌博犯罪团伙的组织架构和运转流程。
主犯余某、苏某、福某等3人在老挝万象租赁一间民房作为办公地点，架设赌博网站，并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。在广东惠州，余某又招揽仲某等6人负责网站推广、发展会员、资金接收，然后由周某等22人在福建厦门通过自动取款机、银行柜台提取现金。
经过进一步侦查，民警发现余某等人还伙同他人分别开设运营“新葡京娱乐场”“威尼斯人娱乐场”等系列赌博网站，形成了一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心，以同学、同事等关系为纽带的“家族式”犯罪团伙。经过前期充分准备，2017年6月2日，专案组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共17名，扣押作案工具电脑20余台，冻结违法资金1270余万元、房产10套。
针对境外在逃人员，警方根据上级公安机关统一部署，持续展开追捕行动。去年12月至今年1月期间，逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等15名涉案人员先后回国投案，其他涉案人员也相继被警方抓获。2018年4月24日，随着最后2名涉案人员被抓获，63名涉案人员全部归案。
